跨政府机构、防制洗钱金融行动组织（FATF）于9月9日发表最新BC风险报告《Risks of Gaming and Gambling》，这是该组织自2009年以来首次针对线上BC、黑市赌博及电子游戏进行全面洗钱风险评估，并提出全新的「红旗预警指标（Red Flag Indicators）」，呼吁各国监管部门与业者加强防範。
报告警示，非法BC已成为该领域最显着的洗钱风险来源之一。未授权的境外网站常利用法规漏洞套利，提供高度匿名的洗钱管道，大幅增加跨国执法与情报共享的难度。
随着金融科技与线上平台的迅速发展，BC业面临的洗钱生态日趋複杂。其中，实体与线上赌场、体育投注被评为风险曝露最高的领域。犯罪分子常利用BC平台作为资金转移的转运站，常见的手法包括进行多次微额交易（即「拆分洗钱」）以规避大额监管申报门槛；在存款后几乎不进行实际BC即迅速申请提款；对涉嫌假球或赛事操控的体育项目进行异常的大额或协调性下注。
针对这些隐蔽手法，FATF总结出五大类的预警指标，提醒监管部门与博企严防可疑交易。客户频繁使用VPN隐瞒真实IP位置、资料与支付帐户不符、拒绝配合视讯身分验证（KYC），以及同一设备开设多个分身帐户，均为高风险讯号。另外，在资金管道上，利用现金、电子钱包及虚拟资产（加密货币）进行快速跨境转帐，或是利用複杂的股权与「白牌」经营结构隐瞒实质受益人（Beneficial Owner），亦是犯罪集团规避反洗钱审查的惯用手段。
FATF主席Giles Thomson强调，缺乏严格防御机制的BC与游戏产业，极易成为诈欺犯与跨国犯罪网络的突破口。敦促各国政府实施以风险为本的监管策略，严厉打击非法及境外BC业者，并提升公私部门之间的情报共享能力。
对于贵宾厅及叠码仔，报告提到虽然该领域近年受各国法规影响规模有所收缩，但在隐蔽玩家身分及资金来源审查上仍具洗钱风险。FATF补充，预警指标为实务参考，单一指标未必代表违法，但若出现多项异常，博企与监管单位应立即启动深入调查。
