司警破1.8億清洗黑錢及走私茅台案 一名澳門女商人落網

澳門司警偵破一宗懷疑清洗黑錢及組織走私茅台酒案，涉案金額高達1.8億(港元)，案中一名姓金、48歲的澳門女商人被捕。警方在行動中檢獲84枚面值100萬的籌碼；以及包括港元、美元和新加坡元在內，折合逾2,000多萬澳門元的現金；兩萬支單價超過2,000元的茅台酒，以及多部電話、電腦和大量數簿、單據、文件等。警方盤問涉案女嫌犯時，她否認犯案，但對無法對現金籌碼的來源作合理的解釋。警方認為有強烈跡象顯示，女嫌犯涉嫌觸犯對外貿易法及清洗黑錢罪，案件已移送檢察院偵辦。

警方調查時發現，在今年8至10月，案中女嫌犯先後3次嘗試向澳門和路氹3間娛樂場，將總值1.4億元的現金籌碼兌換成現金，不過因賭場近年改變兑换要求，只有部分得手，其餘現金籌碼因無法出示流水帳均被拒絕。此外，警方發現女嫌犯經營的酒莊亦會應顧客要求，將正價入貨的茅台酒透過不法途徑偷運出境。經近1年的調查蒐證後，警方於上月底將該名48歲姓金女嫌犯拘捕。

涉案女嫌犯在接受警方盤問時，否認清洗黑錢，供稱籌碼和款項是一名境外人士以入股的方式，投資到其公司，純粹用作商業運作。而警方調查該名境外人士發現其在過去數年並沒有入境記錄，認為有強烈跡象顯示，案中女嫌犯涉嫌觸犯對外貿易法及清洗黑錢罪，案件已移送檢察院偵辦。