新加坡强化反洗钱及反恐融资监管 赌场业者须共享客户风险资料

新加坡赌场监管新规本月21日生效，当地持牌赌场营运商可按监管指令，直接共用赌客风险资讯，藉此打击洗钱、恐怖主义融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动。

新加坡赌博监管局（GRA）落实《赌场管制（修正）法令 2024》相关条文。在新法实施前，受个人资料保护法规所限，赌场如发现高风险客户，不能直接向其他赌场交换相关资料，有关风险记录须经由监管局中转传递，程式繁複，延缓风险应对效率。

根据新规定，监管局可发出书面指示，要求持牌赌场之间直接互通客户风险资料，并设立电子资讯共用系统处理相关资料。有关客户资料仅限用于反洗钱、反恐融资及反扩散融资，不得作商业用途，亦不可随意外泄，只有在法律或法庭命令要求下才可对外披露。

当赌场就客户提交可疑交易报告，或决定拒绝向有关客户提供服务时，便须按规定将该客户的风险资讯，通报其他赌场营运商。即使赌场之间原有合约或保密条款存在限制，亦须遵从监管局的资讯共用指令，违者会面临惩处。

新加坡现时仅有两家合法赌场，分别为滨海湾金沙及圣淘沙名胜世界，是次新规适用于该两间持牌赌场。监管局会持续巡查赌场的执行情况，监察资料交换流程，保障个人资料不被滥用。