泰国央行盯紧USDT洗钱风险，半年境外流入5000亿至6000亿泰铢

泰国央行盯紧USDT洗钱风险，半年境外流入5000亿至6000亿泰铢

9月12日，泰国央行行长维泰·拉塔纳功公开表示，泰国正加强对USDT、现金和黄金交易的资金追踪，堵住可能被用于洗钱和跨境转移资金的漏洞。

泰国央行掌握的数据显示，每半年约有5000亿至6000亿泰铢规模的境外USDT转入泰国，随后卖出兑换成泰铢。随着交易规模持续扩大，USDT等稳定币已成为泰国重点关注的跨境资金渠道。

泰国此前也收紧大额现金提取监管，单日提取500万泰铢及以上现金需要加强审核并说明用途。措施实施后，每月大额现金提取规模从约1000亿泰铢降至400亿泰铢。

黄金交易同样被盯紧。加强检查后，可疑黄金交易规模已从每月约200亿泰铢降至约30亿泰铢。

维泰还提出，可考虑对黄金交易征收约0.01%的低额交易税，重点不是增加税收，而是让大额黄金买卖留下申报记录，方便追踪资金来源和去向。这项黄金交易税目前只是建议，尚未正式实施。