公司从柬埔寨搬到越南做美国华裔医疗保险诈骗，美反诈部门定位追查到越南
我们公司是今年初从柬埔寨搬到越南开新盘的，今年新盘主要做的业务是针对美国华裔开的医疗保险保健诈骗。美国华裔中老年群体多数都有钱，也很重视医疗保健这块。不到4个月的时间，我们15个人不到的团队已经做了千万美金以上的业绩。
在泰国曼谷那边，我们公司远程也雇佣了几个本地华裔专门引流。因为是远程雇佣，虽然在员工工作电脑上安装了监控系统，但平时下班后泰国那边的员工私下做了什么，我们公司也都不知道。
事情就出在泰国员工那边。那边有员工偷了公司的客户偷偷入金，都是客户在多次入金后想提现，找到我们平台告知我们才知道的。客户得知不能提现、我们是诈骗平台后，在7月中旬已经向美国警察和联邦调查局反诈部门报案立案。
这个客户有多次入金，数额超25万美元。我们通过金流渠道的账户2次洗白兑换成u，再变现到我们公司手里。现在都已经被美国那边的反诈部门通过定位IP账户追查到了最后的位置在越南。不得不抱拳赞美的说一句，美国反诈部门的手段强大，和追查电诈资金犯罪份子的决心。
以我们对越南政府的小小了解，它应该不会让美国警察进来抓我们，但很可能会配合美国让越南警察通缉和搜查我们。说我们不怕、心里不慌那是不可能的。我们公司老板现在都已经让我们丢掉了全部原来的电子工作设备，我们也化整为零，继续流窜在越南各地做业绩。
已经上了这条船，没有太多的选择和退路。纵观越南周边的东南亚国家，如果搬去那边的话更危险，因为那些国家跟美国政府反诈部门合作更紧密，都已经出现了很多起美国警察上门去那些国家抓电诈份子的案子。
