银行流水异常漏端倪
2022年12月，崇左市公安局民警在工作中获取重要信息，辖区居民黄某名下多张银行卡交易明细异常，其名下银行账户存在涉案记录，且交易对象多为外省银行卡账户，交易频繁、金额巨大，具有明显洗钱特征；同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。
高度重视成立专案组
民警根据线索开展研判后发现，多条线索都指向了黄某及其背后的团伙，涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动。
鉴于该案黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多，刑侦支队第一时间汇报局领导，副市长、市公安局党委书记、局长朱园春高度重视，听取案件情况汇报，指示启动1+3+N合成作战机制，抽调市县两级公安机关精干力量组成联合专案组，持续推进专案侦办工作。
警方千里出击端窝点
专案组经过细致缜密侦查后，掌握了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向，获取了该团伙的大量违法事实。在锁定犯罪团伙藏匿窝点后，2023年4月4日晚，崇左警方组织150多名警力，并联合多地警方分别在天等、大新、隆安、北流以及重庆、东莞、惠州、宜春等四省七市（县）同 步对目标对象展开收网抓捕行动， 一举摧毁此特大犯罪洗钱团伙。
经调查，该团伙已经为电信网络诈骗犯罪洗钱超过50亿人民币，主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳，目前均已被执行逮捕，案件正进一步侦办中。
来源：玩球通
